银行处长涉贪2亿潜逃:9套房被查 北京有3套市值逾亿



潜逃境外7年多的农业银行金融市场部本币投资处原处长白静,作为“百名红通人员”之一, 被通缉至今未归案。

2008年至2011年间,白静先后操纵73支债券进行债券交易,非法获利共计人民币2.19亿元。白静用其中部分违法所得在北京、三亚购置多套房产。

今年10月14日,呼和浩特市中级人民法院依法公开开庭审理了白静违法所得没收一案,共涉及9套房产,其中北京房产7套,海南三亚2套。

察时局查询发现,其中位于北京海淀区玉渊潭南路11号院的两套房产是高端住宅小区缘溪堂,目前该小区的均价超9.2万元/平。历史成交户型多是300-700平左右的大户型,目前放盘价在三四千万元。

白静是“百名红通人员”之一。

三年间操纵73只债券获利逾2亿元,潜逃境外至今未归

10月14日,呼和浩特市中级人民法院依法公开开庭审理了白静违法所得没收一案。

资料显示,白静出生于1973年9月,原中国农业银行金融市场部投资中心(二级部)本币投资处副处长(主持工作)、处长,具有博士研究生学历。

据呼和浩特市人民检察院申请书载明,2008年至2011年间,犯罪嫌疑人白静利用在农业银行的职务便利,伙同他人以农业银行、国信证券为债券交易平台,先后操纵73支债券进行债券交易,侵吞农业银行、国信证券利益,非法获利共计人民币218819583.30元。

白静使用违法所得中的部分款项在北京及三亚两地购置了多套房产,登记在其妻牛颖及其他亲属名下。

2013年7月31日,白静逃匿至加拿大,同年12月19日国际刑警组织对其发布红色通报。至今7年多,白静仍未归案。

白静因涉嫌犯职务侵占罪于2013年9月9日被内蒙古自治区公安厅立案侦查,同年11月18日被内蒙古自治区人民检察院批准逮捕。

内蒙古首起起外逃贪官违法所得没收案开审,涉9套查封房产

内蒙古自治区公安厅经侦查查明白静涉嫌犯贪污罪,于2019年2月22日将犯罪线索移送内蒙古自治区监察委员会,内蒙古自治区监察委员会于2019年2月28日以白静涉嫌犯贪污罪立案调查。

2019年6月28日,呼和浩特市中级人民法院在人民法院公告网发布公告称,犯罪嫌疑人白静使用违法所得中的部分款项在北京及三亚两地购置了多套房产,内蒙古自治区监察委员会依法查封房产9套。呼和浩特市人民检察院认为,有证据证明犯罪嫌疑人白静实施了贪污犯罪后逃匿,在通缉一年后不能到案,上述查封财产具有高度可能属于违法所得及其他涉案财产,故提出没收违法所得的申请。

今年10月14日,呼和浩特市中级人民法院依法公开开庭审理了白静违法所得没收一案。呼和浩特市人民检察院派员出庭支持申请。利害关系人邢玉真(上述申请没收房产中4套房产的持有人)及其诉讼代理人到庭参加诉讼。其余利害关系人主动放弃参加诉讼。

庭审中,检察机关出示了相关证据,并申请了鉴定人出庭作证,利害关系人邢玉真及其诉讼代理人进行了质证,双方充分发表了意见。

邢玉真及其诉讼代理人表示,申请没收的邢玉真名下4套房产均系白静、牛颖夫妇借邢玉真名义购买,邢玉真对此既不知情,也没有出资,不是房产真实所有人,对没收申请没有意见。

本案是内蒙古自治区辖区法院审理的第一起外逃贪官违法所得没收案件。人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众30余人旁听了庭审。最后法庭宣布休庭,择期宣判。

9套房产价值不菲 ,北京海淀三套房市值亿元左右

此前法院公告公布了呼和浩特市人民检察院申请没收的财产清单,共计9套房产,其中北京房产7套,海南三亚2套。具体为:

1.位于北京市海淀区玉渊潭南路11号院2号楼21层1单元2102号房产1套;

2.位于北京市海淀区玉渊潭住宅及商业3号楼7层CD-07C房产1套;

3.位于海南省三亚市红树峪(亚龙湾-西山渡)产权式酒店V08号房产1套;

4.位于北京市海淀区玉渊潭南路11号院2号楼17层1单元1702号房产1套;

5.位于北京市朝阳区呼家楼(呼家楼商务居住综合区一期)3号公寓18层2108号房产1套;

6.位于北京市顺义区龙之湾嘉园(天竺开发区21地)A1-7#住宅楼(3823)号房产1套;

7.位于北京市顺义区龙之湾嘉园(天竺开发区21地)C1-41#住宅楼(5907)号房产1套;

8.位于海南省三亚市红树峪(亚龙湾-西山渡)产权式酒店V09房产1套;

9.位于北京市朝阳区呼家楼(呼家楼商务居住综合区一期)1号公寓12层1506号房产1套。

贝壳网截图。

察时局从链家链家查询了位于北京的这几套房产,其中位于海淀区玉渊潭有3套房产,位于玉渊潭南路11号院的两套房产是高端住宅小区缘溪堂,目前该小区的均价超9.2万元/平。从链家公布的历史成交记录看,户型多是300-700平左右的大户型,成交价格三四千万元。再加上玉渊潭的另一套房产,三套房产保守估计价值亿元左右。

贝壳网截图。

此外,两套位于北京顺义区龙之湾嘉园房产所在的小区属于别墅区,链家显示当前均价在6万元左右。

金融领域“百名红通人员”多人已归案

2015年4月,按照“天网”行动统一部署,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令。白静就是“百名红通人员”之一。

至今5年来,多名金融行业的“百名红通人员”先后归案。

2015年10月,工商银行四川省分行原工作人员朱振宇外逃13年后被成功劝返。他是四川省首个归案的“红色通缉令”外逃人员。

2017年6月,工商银行四川省分行营业部原信贷员袁梅外逃15年后回国投案。

2018年6月,中国银行江门分行原行长赖明敏外逃17年后回国投案,并主动退赃。

2019年6月,外逃18年的“百名红通人员”、曾任华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部总经理的刘宝凤回国投案自首并积极退赃。

中央追逃办数据显示,2014年至2019年,全国从120多个国家和地区追回外逃人员7242人,其中党员和国家工作人员1923人、“百名红通人员”60人,追回赃款185.76亿元。

(资料来源:呼和浩特中院、内蒙古自治区纪委监委、中央纪委国家监委)

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悬赏100000!银行副所长携公款同2名美容院女子潜逃

9月4日, 琼海市监察委员会通过四川省《达州晚报》刊发了一则悬赏通告,通缉25年前在中国建设银行琼海市支行元亨储蓄所任职副所长的王忠金,其在任期间挪用公款,并携款同两名女子潜逃至今。

9月5日,海南日报记者向琼海市监察委员会相关负责人确认了这则悬赏通告是真实的,并表示该通告发出后已接到了群众提供的一些举报线索。至于通告落款时间稍早,原因是刊发通告、走流程延迟了些,但不影响该通告的真实性。

根据悬赏通告披露的信息显示,犯罪嫌疑人王忠金,男,汉族,1956年8月6日出生,高中文化程度,身高约168cm。身份证号码460023195608060013,户籍地址为海南省琼海市嘉积镇南门路46-4号。

1995年8月,王忠金在任职中国建设银行琼海市支行元亨储蓄所副所长期间挪用公款,并携款同“阿香”“阿康”两名女子潜逃至今。

经核查发现,1996年5月,王忠金前往四川省万源市官渡镇办理新身份证,并在达州万源一带地区生活较长时间。新身份证姓名为刘立华,身份证号码513024196006127856,户籍地址为四川省万源市官渡镇七村四组。

“阿香”(音译,无照片),女,四川达州人,48岁左右,身高约165cm,瓜子脸,皮肤较白,左唇附近有明显黑痣。 1995年左右曾在海南省海口市解放西路某美容店和海南省琼海市“美加美美容院”、“法国姿丽雅美容院”工作。

“阿康”(音译,无照片),又称“康姐”,女,四川达州人,53岁左右,身高约170cm,与“阿香”疑似姑侄亲戚关系。 1995年左右曾在海南省海口市解放西路某美容店和海南省琼海市“美加美美容院”、“法国姿丽雅美容院”工作。

琼海市监察委员会希望广大群众积极提供线索,动员、规劝在逃人员投案自首。如发现情况,请及时拨打13907600900(朱主任)、18907639352(叶先生)、18078997900(王先生)等人联系电话或以来信方式提供在逃人员线索,该委将依法严格保密举报者身份信息。

该委表示,凡提供有价值线索并协助抓获在逃人员的,将最高给予10万元人民币奖励;对打击报复举报人的,依法从严惩处;对包庇、容留在逃人员的,依法追究刑事责任。

同时,该委敦促在逃人员尽早主动投案自首,争取从宽处理。

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